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　　者其各自从属企业供给财政、司法、接洽等效劳的职员十九、自己不是为该公司及其控股股东、现实掌管人或，级复核职员、正在陈述上签名的职员、合资人及重要有劲人包罗但不限于供给效劳的中介机构的项目组集体职员、各。

　　阻挠、0票弃权的表决结果1、聚会以3票答允、0票，监事会非职工代表监事候选人的议案》审议通过了《闭于换届推举公司第七届。

　　双象超纤质料股份有限公司2022年第一次且自股东大会兹授权委托 （先生/密斯）代表本公司/自己出席无锡，以下指示对下列议案投票代表本公司/自己依据，需求订立的闭连文献并代为订立本次聚会。议的各项议案的表决主张如下本公司/自己对本次聚会审：

　　文天董，男，国籍中国，表居留权无永世境，10月出生1980年，学历本科，党员中共。有限公司车间副主任历任无锡双象新质料；司车间主任、分娩部副司理姑苏双象光学质料有限公。料有限公司总司理帮理兼分娩部司理现任本公司监事、姑苏双象光学材。

　　有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持，前五名股东单元任职也不正在该上市公司。

　　东大会本次股，和互联网投票体系（）参与投票股东能够通过深交所买卖体系。作流程见附件一汇集投票完全操。

　　的不得承当公司董事、监事、高级解决职员的情景刘安秦先生不存正在《公法令》第一百四十六条轨则；选取市集禁入要领未被中国证监会；承当上市公司董事、监事和高级解决职员未被深圳证券买卖所公然认定为不适合；中国证监会行政刑罚近来三年内未受到；所公然呵叱或者三次以上转达驳斥近来三年内未受到深圳证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问未因涉嫌违法被法令构造立案伺探或。失信作为不存正在，信被履行人”不属于“失。

　　法定代表人出席的1、法人股东的，人单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡管造备案凭自己身份证、法定代表人身份声明书或授权委托书、法；代办人出席的法人股东委托，法人单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡管造备案凭代办人的身份证、授权委托书（委托书花式见附件三）、。

　　1月17日以书面投递方法发出召开第六届监事会第十六次聚会的闭照无锡双象超纤质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1，正在无锡双象大客店八楼聚会室召开聚会于2022年11月20日。会主席叶雪刚先生主办本次聚会由公司监事，监事三人聚会应到，三人实到。部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则聚会的召开适宜相闭司法、行政规矩、。

　　代表的有表决权的股份总数×3股东所具有的推举票数=股东所。给 3 位独立董事候选人股东能够将票数均匀分拨，董事候选人中自便分拨也能够正在 3 位独立，其具有的推举票数但总数不得超出。

　　代表的有表决权的股份总数×2股东所具有的推举票数=股东所。 2位股东代表监事候选人股东能够将票数均匀分拨给，表监事候选人中自便分拨也能够正在 2位股东代，其具有的推举票数但总数不得超出。

　　司运作闭连的根基常识十四、自己具备上市公，楷模性文献及深圳证券买卖所营业端正谙习闭连司法、行政规矩、部分规章、，事职责所必定的做事阅历拥有五年以上实行独立董。

　　室（地点：无锡市新吴区鸿山街道后宅中途115号（八）现场聚会召开处所：无锡双象大客店七楼聚会）

　　事、监事和高级解决职员任职资历羁系设施》的闭连轨则十、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。

　　于监事会换届推举的布告》（布告编号：2022-037）完全实质详见《证券时报》及巨潮资讯网（）同时颁发的《闭。

　　称“公司”)第六届监事会任期将于近期届满鉴于无锡双象超纤质料股份有限公司(以下简。所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》和《公司章程》的相闭轨则凭据《中华黎民共和国公法令》、《深圳证券买卖所股票上市端正》、《深圳证券买卖，召开了第六届监事会第十六次聚会公司于2022年11月20日，监事会非职工代表监事候选人的议案》审议通过了《闭于换届推举公司第七届。

　　东大会端正》的央求凭据《上市公司股，幼投资者的表决独自计票针对上述议案公司将对中，公然披露并实时。独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东（中幼投资者是指除公司董事、监事、高级解决职员以及。）

　　投票体系举办汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2018年修订）》的轨则管造身份认证需遵从《深圳证券买卖所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系端正指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　构董事（理事）和高级解决职员任职资历解决设施》的闭连轨则十一、自己承当独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机。

　　的不得承当公司董事、监事、高级解决职员的情景叶雪刚先生不存正在《公法令》第一百四十六条轨则；选取市集禁入要领未被中国证监会；承当上市公司董事、监事和高级解决职员未被深圳证券买卖所公然认定为不适合；中国证监会行政刑罚近来三年内未受到；所公然呵叱或者三次以上转达驳斥近来三年内未受到深圳证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问未因涉嫌违法被法令构造立案伺探或。失信作为不存正在，信被履行人”不属于“失。

　　司”或“本公司”）第六届董事会第十七次聚会决议凭据无锡双象超纤质料股份有限公司（以下简称“公，店七楼聚会室召开公司2022年第一次且自股东大会定于2022年12月9日（礼拜五）正在无锡双象大酒，项闭照如下现将相闭事：

　　两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换二十七、自己不是过往任职独立董事时刻因不断三次未亲身出席董事会聚会或者不断，个月的职员未满十二。

　　造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭连轨则九、自己承当独立董事不会违反中国黎民银行《股份。

　　（离）歇后承当上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的闭照》的闭连轨则六、自己承当独立董事不会违反中共中间纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退。

　　投票议案关于累积，选人的推举票数填报投给某候。案组的推举票数为限举办投票股东应该以其所具有的每个议，超出其具有推举票数的如股东所投推举票数，推举票均视为无效投票其对该项议案组所投的。意某候选人假设差别，选人投0票能够对该候。

　　程》相闭轨则凭据《公司章，会由3名监事构成公司第七届监事，代表监事2名此中非职工，监事1名职工代表，司第七届监事会非职工代表监事候选人公司监事会推举叶雪刚、董文天为公。候选人简历详见附件以上非职工代表监事。

　　律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》央求三十、自己曾经凭据《深圳证券买卖所上市公司自，精细的做事经验、所有兼职环境等精细音信予以公示委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、。

　　信函或传线前投递或传真至本公司）3、异地股东可凭以上相闭证件选取，电话备案不采纳。备案表（花式见附件二）股东请精细填写股东参会。

　　息披露实质的真正、凿凿和完美本公司及监事汇合体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　届监事会将届满鉴于公司第六，司第七届监事会非职工代表监事候选人公司监事会推举叶雪刚、董文天为公。事候选人任期为三年上述非职工代表监，司第七届监事会届满之日止自股东大会通过之日起大公。成员就任之前第七届监事会，章和本公司章程的轨则接续实行监事职务原监事仍依据司法、行政规矩、部分规。

　　十六个月内因证券期货违法二十四、自己不是近来三，中国证监会行政刑罚的职员受到法令构造刑事刑罚或者。

　　息披露的实质真正、凿凿、完美本公司及董事汇合体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　持有本公司股份刘安秦先生未，及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无联系闭联与公司现实掌管人、其他董事、监事、高级解决职员。

　　过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表布告自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的音信通，作为视同为自己作为董事会秘书的上述，应的司法义务由自己负担相。

　　持有本公司股份董文天先生未，及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无联系闭联与公司现实掌管人、其他董事、监事、高级解决职员。

　　独立董事的职责自己一律显现，实、凿凿、完美保障上述声明真，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误；则否，深圳证券买卖所的自律羁系要领或秩序处分自己答应负担由此惹起的司法义务和采纳。司独立董事时刻自己正在担该公，深圳证券买卖所的闭连轨则将苛厉效力中国证监会和，力努力尽责地实行职责确保有足够的年光和精，立推断作出独，与公司存正在利害闭联的单元或片面的影响不受该公司重要股东、现实掌管人或其他。司独立董事时刻自己承当该公，董事任职资历情景的如呈现不适宜独立，并尽疾辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会陈述。

　　括该公司正在内三十五、包，承当董事、监事或高级解决职员的情景自己不存正在同时正在超出五家以上的公司。

　　接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。

　　任职独立董事时刻三十三、自己过往，的独立主张经表明显著与原形不符的情景不存正在未按轨则发布独立董本事儿张或发布。

　　9日上午9:15至2022年12月9日下昼15:001、互联网投票体系起先投票的年光为2022年12月。

　　适合承当上市公司董事、监事和高级解决职员二十三、自己不是被证券买卖所公然认定不，届满的职员且限日尚未。证券时报电子报实时通过手机APP、网站

　　的不得承当公司董事、监事、高级解决职员的情景董文天先生不存正在《公法令》第一百四十六条轨则；选取市集禁入要领未被中国证监会；承当上市公司董事、监事和高级解决职员未被深圳证券买卖所公然认定为不适合；中国证监会行政刑罚近来三年内未受到；所公然呵叱或者三次以上转达驳斥近来三年内未受到深圳证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问未因涉嫌违法被法令构造立案伺探或。失信作为不存正在，信被履行人”不属于“失。

　　级解决职员任职资历解决轨则》、《保障机构独立董事解决设施》的闭连轨则十二、自己承当独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高。

　　街道后宅中途188号 无锡双象超纤质料股份有限公司证券部5、备案处所及授权委托书投递处所：江苏省无锡市新吴区鸿山。股东大会”字样信函请讲明“。

　　举手投票方法表决经与会职工代表以，生为公司职工代表监事相仿答允推举刘安秦先，的两位股东代表监事配合构成公司第七届监事会与公司2022年第一次且自股东大会推举爆发，两名股东代表监事任期相仿任期与股东大会推举爆发的。简历详见附件职工代表监事。

　　成员就任之前第七届监事会，章和本公司章程的轨则接续实行监事职务原监事仍依据司法、行政规矩、部分规。

　　称“公司”)第六届监事会任期将于近期届满鉴于无锡双象超纤质料股份有限公司(以下简。所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》和《公司章程》的相闭轨则凭据《中华黎民共和国公法令》、《深圳证券买卖所股票上市端正》、《深圳证券买卖，19日召开了职工代表大会公司于2022年11月，事会职工代表监事人选磋议推举公司第七届监。

　　事和监事的推举上述议案涉及董，票方法举办表决均将采用累积投，有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中自便分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超出。立性尚需经深交所登记审核无贰言独立董事候选人的任职资历和独，可举办表决股东大会方。

　　代表的有表决权的股份总数×4股东所具有的推举票数=股东所。给 4位非独立董事候选人股东能够将票数均匀分拨，立董事候选人中自便分拨也能够正在 4 位非独，其具有的推举票数但总数不得超出。

　　范性文献和深圳证券买卖所营业端正等关于独立董事任职资历的闭连轨则十三、自己承当独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、规。

　　年第一次且自股东大会举办审议本议案尚需提交公司2022。司2022年第一次且自股东大会审议推举聚会通过的非职工代表监事候选人将提交公，采用累积投票造本次监事的推举。事候选人任期为三年上述非职工代表监，司第七届监事会届满之日止自股东大会通过之日起大公。

　　持有本公司股份叶雪刚先生未，及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无联系闭联与公司现实掌管人、其他董事、监事、高级解决职员。

　　任公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参与表决1、凡2022年12月5日下昼买卖已矣后正在中国证券备案结算有限责；权他人代为出席（委托书花式见附件三）不行亲身出席聚会的股东能够书面阵势授，为本公司股东被授权人不必；

　　雪刚叶，男，国籍中国，表居留权无永世境太平洋xg111年6月出生1981，学历本科，党员中共。公安局民警历任无锡市。象光电质料有限公司做事2018年进入无锡双,质料有限公司总司理曾任无锡双象光电，锡双象新质料有限公司总司理现任本公司监事会主席、无。

　　投票体系（）向公司股东供给汇集阵势的投票平台2、公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网，券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票年光内通过深圳证。

　　东亲身出席的2、天然人股，券账户卡管造备案凭自己身份证、证；人出席的委托代办，式见附件三）、委托人的证券账户卡管造备案凭代办人的身份证、授权委托书（委托书格。

　　委托他人代为投票）和汇集投票中的一种表决方法3、公司股东只可拔取现场投票（现场投票能够。或互联网投票体系反复举办表决的如统一股份通过现场、买卖体系，投票结果为准以第一次有用。

　　息披露实质的真正、凿凿和完美本公司及监事汇合体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　任职独立董事时刻三十二、自己过往，议的次数超落伍刻董事会聚会总数的二分之一的情景不存正在不断十二个月未亲身出席上市公司董事会会。

　　察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉创办的主张》的闭连轨则八、自己承当独立董事不会违反中共中间纪委、教训部、监。

　　息披露实质的真正、凿凿和完美本公司及监事汇合体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　安秦刘，男，国籍中国，表居留权无永世境，年8月出生1973，学历本科，党员中共。毛纺厂手艺员历任无锡泾达，主任、湿法部主任、分娩部司理无锡中进塑胶有限公司湿法部副；部司理、免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告总司理帮理兼品格解决部司理无锡双象超纤质料股份有限公司分娩。公司监事现任本。上海）有限公司监事普鲁斯文明散播（。

　　董事会第十七次聚会和第六届监事会第十六次聚会审议通过上述议案曾经公司2022年11月20日召开的第六届。22日刊载于巨潮资讯网（）的闭连布告精细实质请参见公司于2022年11月。

　　人或者其各自的从属企业有庞大营业往返的单元任职二十、自己不正在与该公司及其控股股东、现实掌管，单元的控股股东单元任职也不正在有庞大营业往返。

　　届实行后本次换，高级解决职员的监事人数未超出公司监事总数的二分之一公司第七届监事会中近来两年内曾承当过公司董事或者；过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。

　　届实行后本次换，高级解决职员的监事人数未超出公司监事总数的二分之一公司第七届监事会中近来两年内曾承当过公司董事或者；过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。

　　规、部分规章、楷模性文献、深圳证券买卖所营业端正和公司章程等轨则（三）公司董事会以为：本次股东大会聚会召开适宜相闭司法、行政法。

　　为：2022年12月9日本次股东大会汇集投票年光，年光为2022年12月9日上午9:15～9:25此中通过深圳证券买卖所买卖体系举办汇集投票的完全，11:309:30～，0～15:00下昼13:0；2年12月9日9:15至2022年12月9日15:00的自便年光通过深圳证券买卖所互联网投票体系举办汇集投票的完全年光为202。

　　楷模党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭连轨则七、自己承当独立董事不会违反中共中间结构部《闭于进一步。

　　靳向煜 声明人 ，司第 七届董事会独立董事候选人行为无锡双象超纤质料股份有限公，明和保障现公然声，任何影响自己独立性的闭联自己与该公司之间不存正在，券买卖所营业端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央求且适宜闭连司法、行政规矩、部分规章、楷模性文献和深圳证，明如下完全声：